Возобновление проверки

На  сколько верна информация о  том,что  все  материалы коррупционного характера поступили в  управление по  предотвращению корруции при  Президенте РФ.  Руководитель О.А.Плохой дал  поручение,после которого

Гарик молодец!!!!

продолжение расследования от» ВК» в статье» Ромашка» от администрации.
Часть 1. Небольшой экскурс в политику.
Сивакозову И.В как любому здравомыслящему жулику была нужна приемственность во власти.Но политические и экономические реалии вносили свои коррективы: Сивый должен был учитывать интересы другой Бизнес-группы в лице» Евроцемента» Филарета Гальчева и его структурного подразделения ОАО» Себряковцемент»(доля Гальчева 7%).Поэтому как нам кажется между двумя векторами силы был заключон негласный сговор.В таком случае Кожевникову Н.Г.отводилась роль «свадебного«генерала,роль которого заключалась в том ,чтобы в определенные моменты,когда возникали экономические противоречия между ФПГ ,ничего „не решать“.Тогда спорные вопросы решались на более высоком уровне,на уровне кремлевских кланов,чьи интересы постоянно „пересекаются“.Очевидно,что клан Сивакозовых и бизнес-структура ,которая за ними стоит,на региональном уровне обошел клан Смехова Ю.М.в силу того,что „Альфа-групп“ имела больший административный ресурс,особенно в структурах администрациии президента (Сурков,Волошин,Сысуев и К).ЕЕ экономические и политические лоббисты представлены во всех сверах экономики в РФ.Эта разновекторность в глобальном бизнесе позволяет постоянно маневрировать,используя дешевые западные кредиты для скупки ликвидных предприятий и земель в аграрном секторе,поскольку конгломерат „Альфа-групп“ представляет интересы глобального экономического мира.Что интересно ФПГ» Альфа«никогда не занималась инвестиционной деятельностью,но использовала КРЕДИТ,как инструмент рейдерского захвата российских предприятий.Но вернемся к нашим баранам.Клан Сивакозовых как представитель целой плеяды жуликов,сколотивших свое состояние в 90-х,смекнул,что бизнес в сфере ЖКХ,есть проходной билет в будущее.Ибо этот бизнес приносит доходы,которые в нынешних условиях экономического кризиса ни с чем не сопоставимы.2007–2015 годы стали рассветом околобюджетного гешефта,что привело к окончательному развалу экономики в области и параличу власти.„Выборная“ власть полностью лишилась своего атрибута:казна пуста,гострансферты разворовываются,ральный сектор экономики приказал долго жить.И как результат процветают взяточники ,казнокрады,а еще те,кто перекачивает деньги из реального сектора экономики в спекулятивный,сидя на гос.денежных потоках.Приведя к власти откровенного негодяя и бездаря Семисотова Н.П. клан Сивакозовых продолжил укреплять свои экономические и политические позиции : полностью контролируемая власть в лице админ.города,завершение монополизации в сфере ЖКХ-создание группы аффелированных с друг с другом компаний ООО» Сантехсервис» ;ООО «Домоуправление нр1»;МУП» ЖХ»; МУП» Водоканал» .В сфере торговли «Пятерочка»(территория рынка);ООО» Карусель»(напротив водоканала);банковский сектор в лице ростовского КБ» Центр-Инвест»,роль которого заключается в том чтобы аккомулировать все денежные потоки идущие от подконтрольных Сивакозову фирм.Отставка Кожевникова Н.Г,«досрочный» приход к власти Семисотова Н.П.:
Приватизация в сфере ЖКХ.Участники этого прожэкта- Сивакозов И.В.;Семисотов Н.П.;прокурор Токарев В.С.-ООО» Чистый город»-ООО» Славия-групп».
1.Постановлениео закрытиии полигона-свалки,как не отвечающего требованиям Роспотребнадзора и Мин.природы и ресурсов.(пред.комитета по зем.и природным ресурсам Полина Вергун)
2.Муп «Жилищное хозяйство«отводится роль „донора“ возле которого должны кормится три конторы: ООО „Сантехсервис“;его дочка ООО» Домууправление нр 1»,ООО» Чистый город».
3.Администрация в лице Семисотова Н.П.заключает договор аренду на временно-выделенный участок-полигон-свалка ,который автоматические пролонгируется с МУП» ЖХ».Что интересно на тот момент ни одна УК не имела специализированного транспорта на вывоз мусора.Какие махинации с вывозом мусора проделывали жулики в лице деепутата-борцуна Гречишникова С.В. и его груру Семисотова Н.П.,фискальные органы в лице ОБЭПА Ровд» Михайловсий» должны быть в курсе,если конечно материалы проверки предыдущим нач.Ровд Тапилиным А.А.были переданы по цепочке.по слухам бывший нач. сК Отрошенко,якобы не дал им ход.Мы провели собственное расследование и выяснили.что Тапилин А.А. банальным образом блефовал.Поскольку всегда припахивал на Сивакозова и.В.об этом факте знают не многие.
4. 2013–2015г.Выделение участка земли п.Отрадное.40 га полигон-свалка группе компаний г.волжский ООО» Чистый город» где учредителями выступили сын депутата Гречишникова С.В.и дочь пред.обл.Думы Семисотова Н.П.Что интересно выделение участка земли было согласованно с ОАО» Дельта-Агро»,поскольку земли в Отрадном контролирует эта бизнес-группа.Справка: ОАО» Дельта-Агро»-ТД» Раздолье» (учредитель в ТНК» Каргил»)Олег Опанасюк.Совместный бизнес с ООО» Альфа-Агро» связующее звено ООО» Минералагроволга».Лоббист ГАЛУШКИН,в обл.администрации он котролировал сферу ЖКХ. Юрсправка инвесторы проекта: группа компаний ООО» Чистый город«г.Волгоград-Волжский.ЮРСПРАВКА:
Предварительная стоимость проекта-108 миллионов руб.Источники финансирования: надбавка к тарифу(на вывоз ТБО) ,заемные средства.нач.отдела ЖКХ ДОРОФЕЕВ.
.СНОСКА .Досье:Чиновники ,работавшие в Райадмин.рассказывали,что Сивакозов и.в.приехал к Семисотову Н.П.Где они распивали „горькую“.Вечером пьяный Семисотов совершает ДТП.тут же появляется офицер ДПС Гречишников С.В. проплачивает „постродавшей“ полмилиона ,и забирает в стельку пяьного и испугавшегося пред райдумы,домой.
Такие постановки Сивый проделывал не раз.Гречишников С.В.по указке Сивого руками ОСБ Мвд обл.„отыграл“ нач.ДПС Ускова.Чтобы занять его должность.При поддержки ЧОА» Альфа-гарант» ОСБ «вели» Ускова целый месяц.
.СНОСКА посадив Гречишникова на «два стула»: ЖКХ,МУП» ВОДОКАНАЛ»; ООО «МИХАЙЛОВСКАЯ ВОДА»,СИВЫЙ ЧЕРЕЗ НЕГО КОТРОЛИРУЕТ все процессы,связанные с приватизацией ЖКХ
города.В перспективе Гречишников должен принять на себя все «удары» конкурентов, выставить свою кандидатуру на мэры города,прикрыв собой реального кандидата на этот пост,который давно в тЕМЕ по ЖКХ ДОРОФЕЕВА.Который лоббирует интересы Сивакозова И.В.
.СНОСКА ООО» САНТЕХСЕРВИС»-расшифровка абравиатуры.ООО» СТС».ИНФОРМДОСЬЕ:
ООО корпорация «СТС»-Современные тхнологические системы.год рег.2005г.входит в когломерат» АЛЬФА-ГРУПП»;«АЛЬФА-БАНК».Вид.деятельности: энергетика,ЖКХ,логистика.транспортно-экспедиционные услуги.Учредитель АРТЕМ БАБИКОВ(«альфа-эко» А-1)-группа ООО «АГРОПРОМСОЮЗ 20».Акционер в ПАО» КРАСНОДАРЗЕРНОПРОДУКТ».Порт ЕЙСК-ВИСТА.Стажировался в США-КАНАДА.Акционером в этой компании является ООО» АЛЬФА ПЛЮС»(3,8%).1998г.ООО» АЛЬФА ПЛЮС» г.Михайловка.учредитель : МИРЕНИЧ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА(жена А.МИРЕНИЧА) и еще 20 компаний имеющих большой географический расброс.
Часть 2. ПРОДОЛЖЕНИЕ….
Хотим заверить ВАС ,что МЫ не отдаем предпочтение ни одной из вышеперечисленных Бизнес-Групп.И объясним почему.Сфера ЖКХ в Михайловском муц.окрге практически монополизирована одной бизнес-группой(альфа).Вывод напрашивается сам собой.Имея монополию данная бизнес-группа,может спокойно «играть» на любой политической и экономической площадке.ЕЕ долевое участие в каждой из конкурирующих между собой компаниях по региону позволяют лавировать между ИХ интересами,и в зависимости от сложившейся политической коньюктуры прикрываться этими же структурами и их политическими лоббистами,что позволяет вести свою игру.Принцип такой, имея как минимум 25% в любой из борющихся между собой бизнес-групп , позволяет быть неконтролируемым акционером : депутат ГРЕЧИШНИКОВ С.В.шестерка Сивакозова,представляет интересы бизнес- «ГРУППЫ СЛАВИЯ».А весь ЖКХ города контролирует СИВАКОЗОВ И.В. яркий представитель от» АЛЬФА-ГРУПП». Пример:

Ирина Гусева-лоббирует интересы бизнес-групп» Группа-СЛАВИЯ»;ООО» ТРАНС-ПОвольжье» ;ООО» ЭКО-АЛЬЯНС»-политический лоббизм депутатов якобы причастных к структурам
КАДИНА.И Вот еще один пример :
И.А. Соловьва пришла во власть в 2002 г.Член партии «ЕД».Будучи председателем комитета по городскому хоз-ву сфера ЖКХ(ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН),уже в то время выступила с предложением организации крупных полигонов-свалок.Была инициатором ряда решений будь-то:освещение,озелинение и утилизации ТБО.Интересы О.КИРСАНОВА и пред обл.думы ЕФИМОВА В.( СИВАКОЗОВ И.В.)

2013 О.КИРСАНОВ.пытался протащить в думе эконом.проэкт (4.5 миллиарда руб)якобы для создания «инновационых кластеров»; Котово,Новоанеск,Жирновск,Камышин,Михайловка.
под предлогом создания рабочих мест:

МИХАЙЛОВКА.На самом деле О.Кирсанов и его гуру Сивакозов пытались под этим «соусом» построить СПИРТЗАВОД.Кирсанов был одним из«королей» спиртового бизеса в 90-х.

СПРАВКА;» АЛЬФА-ГРУПП» рейдерский захват группы» ЛАДЖИО»(первообладатель марки» СМИРНОВ»).У Альфы был уже одни завод в г.НОВГОРОДЕ.Ну а поскольку СИВАКОЗОВ И.В. лоббист «АЛЬФА-ГРУПП» в нашем регионе ,то он должен был обеспечить финансовый и административный ресурс под это строительство.А для этого нужно было подвести водопро-
вод.От городского водозабора(Себрово) через территорию п.Новостройка-прямиком к бывшей птицефабрики» Себровская»,которую Сивакозов через подставную московску контору
сначала сделал «нерентабельной». а потом забрал ее за копейки.В это же время строится вспомогательное предприятие (ЮЩЕНКО) для производства сусла.Предлог, как всегда-«Новостройка» и ее ДЕТСАД нуждается в хорошей питьевой воде!!!Далее подтянули эл.линию в 3 мГВ.И все бы ничего. НО приехали» ДЯДИ» из СП РФ. и фиговый проэкт прикрыли насчитав убытков для обл.бюджета на 25 миллионов.

2013.И.А.Соловьева -Депутат гор.думы V созыва по одномандатному округу нр 13 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА.С апреля по август 2013 исполнялаполномочия главы г.Волгограда.В сентябре депутат обл.Думы по ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ.
ИНФОРМДОСЬЕ:
ФНС-Центральный район ООО» САНТЕХСЕРВИС» рег 16 декабря 2003.
28 апреля 2007.Центральный район.Г Волгоград.ООО» ЧИСТЫЙ ГОРОД».по одному адресу зарегестрированы еще 3 компании.Последняя рег 04.09.2009.А вот теперь самое интересное…05.06.2012.ООО» Чистый город» рег. Центральный район (филиал нр 5 Фонда соц.страхования),а в 07.04.2014 была инициирована процедура постановки на учет в ФСС по ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ.
Дзержинский район: ООО» Славия» (тсж-Весна г Волгоград — Камышин) учредитель Соколовский Виталий Юрьевич.Очевидно что все компании действующие в сфере ЖКХ г. Михайловка являются дочками вышеуказанных компаний : ООО» САНТЕХСЕРВИС», ООО» ЧИСТЫЙ ГОРОД», МУП» ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО»(отведена роль «ДОНОРА») а теперь и МУП» ВОДОКАНАЛ» контролируется одним человеком Сивакозовым Игорем Васильевичем и его Армянскими партнерами. Активы МУП «Водоканала«контролирует КБ „ПРОМСВЯЗЬБАНК“ и КБ» Центр-инвест» через ООО» САНТЕХСЕРВИС». Гречишников является лишь подставным лицом.ИНФОРМДОСЬЕ:

Мы не выяснили какие бюджетные перечисления были переведены администрациями вышеупомянутых районов г. Волгограда группе компаний ООО» Чистый город»,но вот ,что интересно аналогичные компании были зарегестрированы в г мОСКВЕ ФНС нр 46…ООО» ЧИСТЫЙ ГОРОД» 19.05.2008;
ООО» ЧИСТЫЙ ГОРОД» 23.04.2008,а так же дочка компании ООО» Чистый город» г Кемерово» Кемеровская обл.,где учредителем являлась Администрация города и ООО» Золото Кузбасса»(Ордян Ашот Рубикович.добыча дрог.мет серебра и платиновая группа).
Все компании зарегистрированные в ФНС нр 46 контролировались ООО» Союзфинанс» (брокерская деятельность,деятельность фондовых и товарных бирж,торговля и организация азартных игр).И все как по команде в 2013- 2015 году были ликвидированы…Г. Михайловка ООО» Чистый город» 13.01.2015.г.Москва ООО «Чистый город„31.о7.2013.ООО“ Чистый город-сеть»+ ООО» Союзфинанс» 10.12.2015.Головные же компании «доноры» действуют в разных районах г.Москвы продолжая«пилить бюджетные деньги полученных от районых администраций по г. Москве ,в частности компания» Чистый город» инн 7724853905 г. Москва пр. Хлебозаводской.район Царицино.Сумма контрактов за 2012–2013= 150.960.643.р.заказчик Гос.казенное учреждение г Москвы» Инженерная служба района Царицино-Орехово-Борисово-Северное«и т.д.
СПРАВКА:
Организованная Мэром Семисотовым компания на паях ООО» ЧИСТЫЙ ГОРОД» является дочерней структурой целой сети компаний ООО» ЧИСТЫЙ ГОРОД» г.Волгоград-Волжский-Москва. Головной компанией являлась компания ООО» ЧИСТЫЙ ГОРОД» г.Волжский. рег.23 апреля 2007.(вывоз мусора,) ФНС г Волжский . 2007 г. эта компания получала самые крупные контракты-Сумма контрактов только за полугодие составляло 10.919.100.р…Юрсправка ООО» САНТЕХСЕРВИС» г. Волжский ( угол.преследования директор дагестанец) аффелированна с ООО» Чистый город».Г Волжский по нашим данным фактически котролируется тремя банками» Альфа-Банк», ОАО Промсвязьбанк»,«Аваль» ( его акционер в РФ» АЛЬФА-Банк») и всем известный кассовооперационный центр (филиал нр5) КБ» Центр-инвест». Сивакозов давно обосновался в г Волжском.
Краткая справка по ООО «АЛЬФА ГРУПП»:
1992г г МИХАЙЛОВА рег. ООО» АЛЬФА_ГРУПП«и целой сети подставных компаний.
ООО „АЛЬФА ГРУПП“, дата первичной регистрации неизвестна. Полное наименование — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „АЛЬФА ГРУПП“. Юридический адрес: 404133, ВОЛГОГРАДСКАЯ область, г. ВОЛЖСКИЙ, ул. ИМ. ГЕНЕРАЛА КАРБЫШЕВА, 148, кв. 13. Основным видом деятельности является: „Организация перевозок грузов“. Организационно-правовая форма (ОПФ) — общества с ограниченной ответственностью. Тип собственности — частная собственность.70 грузовиков» МАН».

СВЯЗКА: СЕМИСОТОВ Н,П,-И.А.СОЛОВЬЕВА-председатель комитета по экологии и природных ресурсов П.ВЕРГУН-ООО» БИЗНЕС-ВОЛГА»-ООО» ЧИСТЫЙ ГОРОД».
-
НА заседании областной Думы жулик СЕМИСОТОВ Н.П. вручил почетный знак ВСМС И.А.СОЛОВЬЕВОЙ :» За заслуги и развитие местного самоуправления читай «самоуправство».
ВСЕ КОМПАНИИ УЧАВСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕЖЕ АКТИВОВ ЖКХ А ТАК ЖЕ ИХ ДОЧКИ ЗАРЕГЕСТРИРОВАНЫ В Г.ВОЛГОГРАДЕ-ДЗЕРЖИНСКИЙ РАОН. «ЭКОНОМИЧЕСКИЙ и ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУЛАК» И.В.СОЛОВЪЕВОЙ
-
1.ЗАО «ИНВЕСТ-ЭНЕРГО»-структуры «Интер-РАО»-,компания ООО» СОЛУОМИ-ЛЭНД» ООО» ЭТАЛОН ПоЗ»(ПРАЧЕЧНЫЕ):ГМК «Норильский Никель»-ПОТАНИН.
Декабрь-«Норильский Никель«продал пакет „Интер РАО“(9.85%) за 158 милионов $ фирме» Юнайтед Капитал Партнерс»-офшор Каймановы острова.
2.МИХАЙЛОВКА» ТЭЦ»-и ее дочка» ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»-чета СЕМИСОТОВЫХ в разных долях.(структура Альфы «АЛЬФА-СОРЕКС» и ООО» ИНВЕС_ЭНЕРГО г.Москва фнс нр 46)
3.УК «РЕНЕСАНС»-ПРОХОРОВ группа» ОНЭКСИМ».слияние с MORGAN STANLY и GOLDMAN SACH/
ООО» РКС-РЕНОВА и ЗАО» ЛИДЕР»-« ОАО» ГАЗПРОМ».Дзержинский раон.
ООО «НТК»(Нижневолжск-транс) г Михайловка.рег.2014.ФНС ДЭЕРЖИНСКИЙ РАОН.05.06.2014г-ПОГРЕБНОЙ Д,В,
ООО «СЛАВИЯ»; ТСЖ-« ВЕСНА».Дзержинский ройон.
ООО «САНТЕХСЕРВИС» 2003 Дзержинский район.
ООО «ЧИСТЫЙ ГОРОД» рег.2003.Дзержинский район.
ООО «НИЖНЕВОЛЖСКАЯ АГРОПРМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»-ПОГРЕБНОЙ Д.В. Дзержинский район
ООО» АЛЬФА_МЕДИКА»-2006 Дзержинский район.
ооо» АГРОСЕРВИСЗАПЧАСТЬ». ген.директор.КУЧУГУРИН А.В.
ООО «ГЛОБУС»-сеть аффелированных компаний.Медицина-Строительство- Строй-группа» КОЛАМБУС»(вексельберг)
во всех компаниях СИВАКОЗОВ (кроме «гигантов)имеет долю. КОМПАНИЯ „Глобус“-ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ.ВРАЧ. практика -ЩЕРБАКОВ В.А.-100% владелец СИВАКОЗОВ И.В,
ООО „Теплоналадка“ - „бизес-партнер“ ООО» Тепловые сети»(Семисотова Л.Б.)- тендеры-контракты(ЭА) от Администрации г.Михайловка.рег.1993–1999.ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН.Головная компания г.Москва.
ФНС нр 46.
-
Межрайонная ФНС России № 46 по г. Москве является регистрирующим (налоговым) органом, который осуществляет государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ведет региональные разделы государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ, ЕГРИП) в г. Москве, в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Межрайонная ФНС России нр 46 по г. Москве не осуществляет функций налогового контроля и не располагает документами бухгалтерской и налоговой отчетности налогоплательщиков.»
СНОСКА ООО» ТЕПЛОНАЛАДКА» — рег фНС 46 Москва.(дочка.головной компании ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС» г. КАЛУГА.группа» ТАШИР»-САМВЭЛ АГАБЕКОВИЧ КАРАПЕТЯН.Член РА «КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИКА».Деловые отношения с ОАО» ГАЗПРОМ».Аффелирован с ООО» ТЕПЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО».СемистоваЛ.В.(ЭА) контракты с горадминистрацией.
САМВЕЛ КАРАПЕТЯН В ДОЛЕ ПО ООО» МИХАЙЛОВСКАЯ ВОДА».Ему же принадлежит линия по розливу воды (водки).еГО ДОЛЯ В ООО» МИХАЙЛОВСКАЯ ВОДА» контролируется учредителем
БЛИНОВЫМ ВАСИЛИЕМ ИВАНОВИЧЕМ (ИП БЛИНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ. торговля авто.зап.частяами.рег г. КАЛУГА)
САМВЭЛ КАРАПЕТЯН(брат)-в михайловке в 90-х известная личность.Кидок «Волгопромбанка» на сумму 850 тыс.долларов.Залог бывший пивзавод.Разливал левую водку с сыном пред.банка Ю.Муковниной.Бывший ОБехесник Корнеев его хорошо знает.

Часть 3.
То,что Бэня умудрялся сидеть на «двух стульях»- торговал административным ресурсом направо и налево не вызывает у нас ни капли сомнения ,то есть обслуживал интересы крупных ФПГ ,и соответственно по мере возможности строил собственное дело.Но грянул гром и Бэня должен был  сохранить свои «наработанные» активы.Повестка сегодняшнего дня- сохранить ВСЕ- это значит «подвинуться». Приход новой власти предпологает передел собственности.Что сделал Сивый,чтобы уйти от ФАС,он начал «дробить» свои компании ,в частности ООО» Сантехсервис»;ООО» Домоуправление нр1».Мы помним как борцун ГРЕК бегал по многоэтажкам и предлагал уйти от ООО» Сантехсервиса» в другую компанию,в частности «Жилищное хозяйство».Кто только не предлогал свои услуги 2–3 компании из города Влжского,Волгорада т. д.и все эти компании фактически контролировались если не самим Бэней-младшем,то его «хозяевами» теми ,кто решил поделить сферу ЖКХ и «Водоканалы» в нашей области.Мы чуть не упустили еще более важный момент : если его жуликов,типа борцуна-ГРЕКА начнут «прессовать» придется сделать так ,чтобы и волки были сыты и овцы целы-пообещать доли в предстоящем объединении,а заодно по возможности ,руками борцуна ГРЕКА подчистить кое-кого в суде и в компаниях где заправлял депутат ГРЕК.Что с успехом и было сделано. Незабывайте, что весь состав местного «профсоюза местных олигархов» -совет по мал. и сред.бизнесу ,на содержании у Бэни-Сивого.Итак из предыдущей части вы ознакомились с некоторыми фигурантами работающими на ниве политической проституции,за долю малую от» еврейского колхоза».В связи с такой постановкой вопроса нам пришлось поднатужится и расчехлить всех пациэнтов претендующих на приватизацию ЖКХ,Энергетики,Водоканалы.
.ООО» СЛАВИЯ-ГРУПП».100% группа компаний» СУММА КАПИТАЛ».Можно сказать интернациональная компания. Владелец Зиявутдин Магомедов.Израильский предприниматель ДАВИД КАПЛАН.Бывший гражданин Литвы.Экс-владелец литовского банка Snoras/ Ведет 70 проектов по всему миру в обл.строительства,нефтепереработки.Одна особенность управляет своим бизнесом по SKYPE/. БЕНИФИЦИАРОМ «ГРУППЫ -СЛАВИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ КБ» СЛАВИЯ»; АКБ «СЛАВИЯ-ИНВЕСТ».1994г.
Основные направления:
1.Экспорт зерна.доля в группе «ОЗК»(объединенная зерновая компания.доля 49%).портовые терминалы Таганрога,Новороссийска,Одесский порт.Бизнес-интересы в Украине.
контролирует сеть элеваторов в частности ООО «Суровикинский хлебоприемный пункт»(элеватор).Торговля.Производство каллийных удобрений.
2.Логистика по трансортировки нефти.г.Приморск: ООО «Спецморнефтепровод».Учредители: ООО «Балтнефтепровод»;ООО «ТРАНСНЕФТЬ».Справка:
Реализовать этот проект (49% «Группы Сумма в ОАО» Транснефть) реализавть этот прект помог СЕМЕН ВАЙНШТОК.(ныне бегает)
3.Тесно связаны с СУЛЕЙМАНОМ КЕРИМОВЫМ.
4.Сделка по приобритению 76% акций «ЯКУТГАЗПРОМА»-ООО» СЛАВИЯ».
Если кто внимательно отслеживает передвижения тягочей с трубами то.из нашей инфы вы поймете,что СИВЫЙ имеет непосредственное участие в той части,где складируются трубы,выделение участка сел.назначение пинадлежащего Юшеко,прокладка трубопровода, база ЮЩЕНКО.Сам Ющенко 100% человек Сивого.Компании ООО«АЛЬФА_АГРО»;гостиница «Жемчужина»; автоколонна 1296 и все компашки ,которые пасуться на этой территории; ООО «МИХАЙЛОВКААГРОПРОМЭНЕРГО» 2002г.Выращивание зернобобовых,произ-во общ.работ по прокладке трубопроводов.
ООО «АЛЬФА-2014»-основной трейдер СКАИ-САЛАХБЕКОВ МУРАД АБАКАРОВИЧ.рег 2002г.г. Махачкала.
ООО «СЛАВИЯ»-структурное подразделение Гречишников С.В.г.Астрахань ПКФ» СТРОЙ-ПРОФИ»(вылов рыбы ,ощестроительные работы,консервирование,деят.морского и сух. транспорта.)а так же ТСЖ» Победа2–3». КОЖЕВНИКОВ НИКОЛАЙ ГЕНАДЬЕВИЧ.Это к вопросу о долях Сивого в конкурирующих между собой компаний в сфере ЖКХ.
Информдосье: ИНТЕРЕСЫ ДАННОЙ ГРУППЫ ЛОББИРУЮТСЯ СВЯЗКОЙ ДВОРКОВИЧ-МЕДВЕДЕВ.

Едва приступив к исполнению обязанностей мэра, Ирина Гусева в интересах ООО «Славия Групп», ООО «Транспорт Поволжья», ООО «ЭкоАльянс», ООО «Экоресурсы», начала подготовку к передаче в частные руки объектов муниципального имущества путем преднамеренного банкротства стратегических МУПов. Гендиректором МУП «Автокоммунтранс», которое занимается вывозом мусора в городе, уже назначен «свой» человек — бизнесмен Геннадий Решетов. Для получения кредита МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство» было заложено сразу 69 объектов муниципальной собственности. При этом очевидно, что предприятие не в состоянии выполнять обязательства по кредиту. Внешнее управление уже введено в МУПП «Волгоградские межрайонные электрические сети», а в его ведении находится 80% электросетей Волгограда. На очереди — приватизация МУП ИВЦ ЖКХ, через которое проходят все коммунальные платежи населения.патрон Ирины Гусевой — губернатор Волгоградской области Сергей Боженов.По оценкам экспертов, как минимум семь нардепов от» ЕДросов» прошлого созыва были аффилированы с организованными преступными сообществами Волгоградской области. В частности, прослеживаются их связи с главными криминальными авторитетами региона Кадиным Владимиром Викторовичем (застрелен 18.08.2011 и Галкиным Станиславом Валентиновичем (застрелен 26.10.2009).
Кадин поддерживал тесные связи с МИШЕЙ МАГОМЕДОМ и АЛИ МАГОМЕДОВЫМ.В этом контексте следовало бы уделить более пристальное внимание связи Сивого с «дагами-даргинцами» ,но уж коли МЫ решили дать полную картину «ИГРЫ в ПОККЕР» Сивакозова И.В.,со всеми бизнес-группами.то оставим «даргинцев» их гуру Дворковичу и его дагестанской жене.Напомним лишь ,что Боженова-прикрывал ВОЛОДИН(СЕЧИН НК «Роснефть»)Володин депутат г.Саратов МЭС» ГРУППА БУКЕТ».которую «Альфа-групп» пыталась подмять под себя,в сфере масло-жирового бизнеса.
Часть.4. ИНФОРМДОСЬЕ:
.ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА СОЛОВЬЕВА.
Избирательный участок нр 13.Дзержинский район.Информдосье:
С апреля по август 2013 исполняет обязанности главы г.Волгограда.
.В сентябре 2014 депутат обл.думы. от «ПИНДОСОВ».по дзержинскому району нр 14.И.А.Соловьева является известной фигурой в политических и экономических кругах Волгограда.Подмяв под себя весь похоронный бизнес,заручившись поддержкой аффелированных с гор.администрацией чиновников.Место комитета председателя по гор.хозяйству в думе давало ей возможность обеспечить комфортные условия для собственного бизнеса.ЗАО» ПАМЯТЬ» она же установила «правила игры«исходя из собственных интересов.
.В 2012г.-попытка захватить власть в Волгограде-привело к постановке вороса об ее исключении из рядов „Пиндосов“ ее поддержали ОЛЕГ КИРСАНОВ; ВЛАДИМИР ЕФИМОВ.(СИВАКОЗОВ И.В.).И.А.Соловьева поддерживает тесные отношения с ПОЛИНОЙ ВЕРГУН-возглавляет комитетет по прродопользованию,и т.д.одновременно является учредителем
ООО» БИЗ-НЕС-ВОЛГА» и ее дочки ООО» ЧИСТЫЙ ГОРОД».В этой части хотим отметить,что О.КИРСАНОВ-Н.ГАЛУШКИН-ГРУППА «КВАРТАЛ»(армяшки)-ОАО «ДЕЛЬТА_АГРО»;ООО» АЛЬФА_АГРО»;структуры ТНК» КАРГИЛ» шли в одной упряжке.Опять АРМЯНО-ЕВРЕЙСКОЕ ЛОББИ.
СНОСКА Холдинг «КВАРТАЛ»-Алексеевский район фнс нр 7.прикупает ООО» КЛЮЧ-АГРО» 18.тыс га.ОАО» СОЛОНЦОВСКИЙ-АГРО»(100% ООО» КЛЮЧ-АГРО»)
В союзах 1.СОЮЗ ЗЕРНОТРЕЙДЕРОВ
2.СОЮЗ ЭКСПОРТЕРОВ ЗЕРНА.
Акционеры в холдинге» КВАРТАЛ»: ЗАО» КВАРТАЛ АЛЬФА-ТЭК»(ИСПИРЯН БАБКЕН БРЬЕВИЧ);ЗАО» АЛЬФА-ТЭК» фнс нр 46 МОСКВА.
.АГРАРНОМУ ИНВЕСТФОНДУ ПРИНАДЛЕЖИТ 51% акций.следует отнести сюда и зернотрейдера со своей наработанной логистикой ТКФ» АЛЬФА» ,а так же ПАО» КРАСНОДАРЗЕНОПРОДУКТ»
.11,8% находится в руках ВЛАДИМИРА ХУБЕРЬЯНЦА.(гр.КАНАДЫ); ПКФ ЗАО» ЮГ-АГРО».оптовая торговля зерном.АГРО-БИЗНЕС связка СИВЫЙ И ЕГО АРМЯНСКИЕ ПАРТНЕРЫ.
продолжение следует….

Центробанк сдал силовикам 430 «черных кредиторов»

За 2015 год территориальные учреждения Центробанка направили 431 обращение в прокуратуру, Министерство внутренних дел и Федеральную антимонопольную службу по «черным кредиторам» (компании, которые под видом микрофинансовых организаций занимаются нелегальным кредитованием населения). Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России. Официальные представители регулятора уточнили, что в ближайшее время в уполномоченные органы будет передана информация еще по 2,2 тыс. нарушителей, выявленных в 2016 году в интернете с помощью специальной программы, разработанной Yandex Data Factory по заказу Банка России.

— По обращениям регулятора органы прокуратуры возбудили 37 дел об административных правонарушениях, 33 письма находятся на рассмотрении, 30 писем оставлены без ответа. МВД возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, 35 писем ЦБ находятся на рассмотрении, 14 оставлены без ответа. Управлениями ФАС было возбуждено 23 дела об административных правонарушениях, 13 писем находятся на рассмотрении, 18 оставлены без ответа, — рассказали «Известиям» официальные представители регулятора.

По остальным обращениям информации пока нет.

Центробанк ведет борьбу с «черными кредиторами» по меньшей мере 2 года. С 1 июля 2014 года вступил в силу закон «О потребительском кредите (займе)», а также поправки в Гражданский кодекс, направленные, в том числе и на ограничение деятельности «черных кредиторов». Компании, не имеющие специального статуса, по закону не могут выдавать потребительские кредиты (займы). Кроме того, введены значительные (до 500 тыс. рублей) штрафы за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов. Тем не менее регулятор признает, что «в области потребительских займов высока активность нелегальных кредиторов, а люди, обращающиеся к ним, почти гарантированно становятся жертвами мошенничества».

Читайте еще:
Евгений Киселев призывает похищать граждан России
Евгений Киселев призывает похищать граждан России
Журналист Максим Соколов — о сходстве известного российско-украинского телеведущего с Геббельсом и проблеме лояльности в XXI веке
— Нелегалы не соблюдают законодательство в части ограничения процентной ставки по займу (треть от публикуемых ЦБ значений) и штрафов за просрочку по нему (20% годовых от суммы долга), — говорит директор СРО «МиР» Андрей Паранич. — В результате «черные кредиторы» могут установить ставку выше 900% годовых, а штраф — например, на уровне 4% от суммы долга в день. Учитывая, что компании работают вне правового поля, методы взыскания долгов у них также незаконные. Также нелегалы могут и демпинговать на этапе выдачи займа, а за просрочку устанавливать неподъемные штрафы.

По словам Андрея Паранича, поскольку в функционал прокуроров не входит проведение следственных мероприятий, к розыску злоумышленников должны активнее подключаться органы МВД. 

— По итогам проверок некоторые компании закрываются, — указывает собеседник. — Некоторые принимают войти в реестры МФО, ломбардов.

В феврале этого года на фоне многочисленных скандалов, связанных с действиями коллекторских агентств, Генпрокуратура потребовала от ЦБ навести порядок на рынке микрофинансирования. По ее данным, из 17 тыс. поднадзорных ЦБ организаций (МФО, Кредитно-потребительские кооперативы, ломбарды) в 2014–2015 годах выездными проверками было охвачено всего лишь 0,2% от общего числа. Многие из участников рынка вообще не предоставляли в ЦБ никакой отчетности.

ЦБ в ответ заявил, что собирается проработать вопрос внесения поправок в действующее законодательство, цель которых — увеличение штрафов для нелегальных кредиторов.

— На наш взгляд, за третье правонарушение это должна быть запретительная сумма в несколько миллионов рублей. Если сегодня 200–500 тыс., то мне бы сумма в 3 млн не казалась завышенной, — заявлял в феврале этого года начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Михаил Мамута.

О поправках в законодательство, направленных на укрепление уголовной ответственности физлиц, в отношении которых был неоднократно установлен факт организации нелегальной деятельности по выдаче потребительских займов, говорится и в ответе председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко (http://izvestia.ru/news/605376#ixzz42P5pdNNu).

Андрей Паранич из СРО «МиР» поддерживает инициативу ЦБ по увеличению суммы штрафа для нелегальных кредиторов до нескольких млн рублей, а также ведению уголовной ответственности для нарушителей.

— Чтобы не оказаться клиентом «черного кредитора», нужно проверить, занесена ли компания в реестр ЦБ, — комментирует гендиректор МФО «Манни Фанни» Александр Шустов. — Далее можно почитать отзывы, посмотреть, сколько офисов у компании и где они расположены, сколько филиалов, как давно она существует, есть ли на сайте правила предоставления микрозаймов.

Также очень важно, подчеркивает Александр Шустов, есть ли у компании история в СМИ, появляются ли ее представители и эксперты в деловых изданиях. Легальные и надежные компании, как правило, входят в саморегулируемые организации. Размеры штрафов целесообразно увеличивать, однако приведенная статистика говорит о том, что более важна раскрываемость таких правонарушений и жесткое пресечение нарушений закона компетентными органами власти, считает гендиректор МФО «Манни Фанни».

Читайте далее: http://izvestia.ru/news/605940#ixzz42TSGOvEc

Ну вот. Что и требовалось доказать))) Теперь копайте дальше. Там еще интереснее)))